woensdag 18 september 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina

Opiniepagina
Variapagina


"Utrechters lichtten zeker 2000 mensen op met beleggingsprojecten"
Gepubliceerd: 2019-09-12 14:18:00
Door: RTV Utrecht




NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN - Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook: een bedrag bij een beleggingsmaatschappij inleggen en snel slapend rijk worden. Ruim tweeduizend deelnemers aan de beleggingsprojecten Engofor en CryptoCoinsInvest konden dan ook uiteindelijk naar hun geld fluiten. In maart 2017 deed de politie een inval in het pand van Engofor in Nieuwegein. Zes verdachten moeten zich nu verantwoorden voor de rechter.

Aan de voorbereidende rechtszitting vandaag ging lang onderzoek vooraf door financieel experts van de politie. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf mannen en een vrouw van beleggingsfraude, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze komen onder meer uit IJsselstein, Amersfoort, Maarssen en Vleuten en zouden een leidinggevende rol binnen het bedrijf hebben gehad. In totaal zouden ze met hun praktijken zo'n vijf miljoen euro hebben verdiend.

PONZI-FRAUDE
Volgens het OM gaat het om een zogenoemde
ponzi-fraude. Deelnemers werden overgehaald om geld in te leggen in een fonds, waarmee door slimme beleggingen snel veel geld zou kunnen worden verdiend. Maar in werkelijkheid werd de inleg van een groeiende groep nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere beleggers uit te betalen. Substantiële beleggingen zouden door het bedrijf niet zijn gedaan, stelt het OM.

Twee en half jaar geleden deed de politie een inval in het bedrijfspand van Engofor in Nieuwegein, na signalen dat er sprake was van fraude. Bij de inval werd een deel van de administratie in beslag genomen en werd beslag gelegd op bankrekeningen en een aantal dure auto's. De politie doorzocht ook drie huizen van de verdachten uit IJsselstein en Loosdrecht.

SCHIJN VAN BETROUWBAARHEID
De 25-jarige Diego van der V., die destijds in IJsselstein woonde, wordt door het OM gezien als spil van het bedrijf en ook zijn 55-jarige vader en een 25-jarige vriend zouden belangrijke rollen hebben gespeeld. Een professionele website, moderne software, een helpdesk en bijeenkomsten zorgden er volgens de officier van justitie voor dat Engofor overkwam als een ervaren beleggingsmaatschappij, die zeer succesvol handelde in valuta en cryptocurrency (zoals bitcoins) en hoge rendementen haalde met de inleggelden.

Na de invallen in het bedrijfspand in Nieuwegein zouden vier van de verdachten zijn doorgegaan met een nieuwe beleggingswebsite: eldineiro.net. Daar zouden zij zich opnieuw hebben voorgedaan als experts op het gebied van aandelen- en valutahandel. In zeven maanden tijd zouden ze van meerdere klanten in totaal bijna 60.000 euro hebben verduisterd.

GEDUPEERDEN WILLEN GELD TERUG
Veel gedupeerden hebben zich verenigd om samen een claim in te kunnen dienen. Zo vertegenwoordigt de stichting Pecunia Recuperatie zo'n 1300 mensen die hun geld terug willen hebben van de verdachten. De bedragen die zij hebben ingelegd variëren van enkele tientjes tot 50.000 euro per persoon.

Engofor heeft inmiddels faillissement aangevraagd. De curator zou een behoorlijk deel van het ingelegde geld hebben achterhaald, zegt de advocaat van de stichting. Dat geld zou onder de benadeelden verdeeld moeten worden. Als dat bedrag tegenvalt, wordt er mogelijk een financiële vordering tegen de verdachten ingediend. In totaal zouden ongeveer 1900 personen een claim bij de curator hebben ingediend.

OOK MINIMA SLACHTOFFER
Het was bij Engofor mogelijk om ook kleine bedragen in te leggen. Volgens de advocaat van de stichting zijn daardoor ook mensen met een laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering, gedupeerd. Hij waarschuwt dat het verleidelijk is om je met dergelijke beleggers in te laten, omdat de rente op spaargelden erg laag is en mensen andere manieren zoeken om toch rendement uit hun geld te halen.

Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voor de rechtszaak verder gaat. Het onderzoek van de politie is nog gaande en de advocaten van de verdachten willen een groot aantal getuigen laten horen. De rechtbank denkt voor de inhoudelijk behandeling van de complexe fraudezaak zeker drie dagen nodig te hebben.

De verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Mogelijk hangt hen uiteindelijk een aantal jaren cel boven het hoofd. In een vergelijkbare zaak werd onlangs een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.



  meer 

Stuur dit bericht door!

Regio nieuws

Dankzij drie konijnen en een keuken ervaren deze leerkrachten veel minder werkdruk

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Regio nieuws

Tweet met satellietbeelden Trump is voer voor wetenschappers en vijanden

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Regio nieuws

‘In Polen moet je vechten om jezelf te zijn’: gay pride toont nog altijd verdeeld land

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Privé-collectie van Armando te zien in Rotterdam
Man uit Zeist verdacht van grote drugssmokkel via pakketdienst
Abcoudenaar (19) voor vierde keer zonder rijbewijs betrapt
Brandweer Woerden is tijdje bezig met brandende container
Hondenspeelparadijs in Bunnik mag toch blijven, maar moet wel veranderen
Rechtszaak tegen verdachte van brandstichting in Mijdrechts huizenblok maanden vertraagd
Liegebeest van het jaar en musical Anastasia in Ochtend Show to go
Meisje raakt gewond na val uit boom in Maartensdijk
Schilderijen uit kunstinstallatie gestolen tijdens Amersfoortse festivals
Gemeente Woerden hoopt oplossing te hebben voor verzakte lantaarnpalen
Zo maken Amersfoortse wormen mest van groente- en fruitafval
Besluit over verhuizing marinierskazerne weer uitgesteld
Alarmrevolver gevonden in Mijdrechtse woning
Stroomstoring in Soest, Stedin zoekt naar oorzaak
Tv-aandacht voor reeks overvallen en straatroof in Veenendaal
Gewonde bij zwaar verkeersongeluk, provinciale weg bij Kamerik dicht
Visbroers doen plastic in de ban: "Op vakantie zijn onze ogen geopend"
Dik-Faber dit jaar in een jurk van zeewier naar Den Haag
Lampegietersoptochten in Veenendaal: "Fantastische avond gehad"
Honderden Amersfoorters zonder water door lekkende dienstkraan
Kinderen met de schrik vrij bij ongeluk op Rondweg Houten
Gewonde bij steekincident op camping Hollandsche Rading
Veertien inbraken in één week in Amersfoort
Koe plonst Ringvaart Mijdrecht in
Gemeenten voelen zich uitgeknepen: "Half miljard extra nodig van rijk"
Spakenburg twee duels zonder Castien
Auto over de kop op A28, bestuurder gewond
NL-volleyballers op EK onderuit tegen Polen
Schaerweijde-speler Hemesath: "We willen kampioen worden"
Seniorenpartij stapt uit coalitie in De Ronde Venen na verziekte sfeer
Start promotieklasse: Schaerweide onderuit, SCHC pakt punt
Er zat misschien meer in voor Hoogland "Maar voor ons is elk punt er één"
Mackaij negende in vrouwenversie Vuelta
SCHC-speelster Leurink: "De top drie staat denk ik al vast"
Kampong-trainer Van der Struijk: "We moeten slag maken in basis"
Veldrijder Van der Haar begint seizoen Wereldbeker met zesde plek
Beatrixsluis populair op Open Monumentendag
Deel Van der Valk Breukelen ontruimd door brand
Hoeveel nutteloze weetjes ken jij? Speel de quiz!
Twee kinderen omgekomen bij woningbrand Strijbeek, vader en oma gewond na reddingspoging


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht