donderdag 27 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina

Opiniepagina
Variapagina


"Utrechters lichtten zeker 2000 mensen op met beleggingsprojecten"
Gepubliceerd: 2019-09-12 14:18:00
Door: RTV Utrecht




NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN - Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook: een bedrag bij een beleggingsmaatschappij inleggen en snel slapend rijk worden. Ruim tweeduizend deelnemers aan de beleggingsprojecten Engofor en CryptoCoinsInvest konden dan ook uiteindelijk naar hun geld fluiten. In maart 2017 deed de politie een inval in het pand van Engofor in Nieuwegein. Zes verdachten moeten zich nu verantwoorden voor de rechter.

Aan de voorbereidende rechtszitting vandaag ging lang onderzoek vooraf door financieel experts van de politie. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf mannen en een vrouw van beleggingsfraude, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze komen onder meer uit IJsselstein, Amersfoort, Maarssen en Vleuten en zouden een leidinggevende rol binnen het bedrijf hebben gehad. In totaal zouden ze met hun praktijken zo'n vijf miljoen euro hebben verdiend.

PONZI-FRAUDE
Volgens het OM gaat het om een zogenoemde
ponzi-fraude. Deelnemers werden overgehaald om geld in te leggen in een fonds, waarmee door slimme beleggingen snel veel geld zou kunnen worden verdiend. Maar in werkelijkheid werd de inleg van een groeiende groep nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere beleggers uit te betalen. Substantiële beleggingen zouden door het bedrijf niet zijn gedaan, stelt het OM.

Twee en half jaar geleden deed de politie een inval in het bedrijfspand van Engofor in Nieuwegein, na signalen dat er sprake was van fraude. Bij de inval werd een deel van de administratie in beslag genomen en werd beslag gelegd op bankrekeningen en een aantal dure auto's. De politie doorzocht ook drie huizen van de verdachten uit IJsselstein en Loosdrecht.

SCHIJN VAN BETROUWBAARHEID
De 25-jarige Diego van der V., die destijds in IJsselstein woonde, wordt door het OM gezien als spil van het bedrijf en ook zijn 55-jarige vader en een 25-jarige vriend zouden belangrijke rollen hebben gespeeld. Een professionele website, moderne software, een helpdesk en bijeenkomsten zorgden er volgens de officier van justitie voor dat Engofor overkwam als een ervaren beleggingsmaatschappij, die zeer succesvol handelde in valuta en cryptocurrency (zoals bitcoins) en hoge rendementen haalde met de inleggelden.

Na de invallen in het bedrijfspand in Nieuwegein zouden vier van de verdachten zijn doorgegaan met een nieuwe beleggingswebsite: eldineiro.net. Daar zouden zij zich opnieuw hebben voorgedaan als experts op het gebied van aandelen- en valutahandel. In zeven maanden tijd zouden ze van meerdere klanten in totaal bijna 60.000 euro hebben verduisterd.

GEDUPEERDEN WILLEN GELD TERUG
Veel gedupeerden hebben zich verenigd om samen een claim in te kunnen dienen. Zo vertegenwoordigt de stichting Pecunia Recuperatie zo'n 1300 mensen die hun geld terug willen hebben van de verdachten. De bedragen die zij hebben ingelegd variëren van enkele tientjes tot 50.000 euro per persoon.

Engofor heeft inmiddels faillissement aangevraagd. De curator zou een behoorlijk deel van het ingelegde geld hebben achterhaald, zegt de advocaat van de stichting. Dat geld zou onder de benadeelden verdeeld moeten worden. Als dat bedrag tegenvalt, wordt er mogelijk een financiële vordering tegen de verdachten ingediend. In totaal zouden ongeveer 1900 personen een claim bij de curator hebben ingediend.

OOK MINIMA SLACHTOFFER
Het was bij Engofor mogelijk om ook kleine bedragen in te leggen. Volgens de advocaat van de stichting zijn daardoor ook mensen met een laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering, gedupeerd. Hij waarschuwt dat het verleidelijk is om je met dergelijke beleggers in te laten, omdat de rente op spaargelden erg laag is en mensen andere manieren zoeken om toch rendement uit hun geld te halen.

Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voor de rechtszaak verder gaat. Het onderzoek van de politie is nog gaande en de advocaten van de verdachten willen een groot aantal getuigen laten horen. De rechtbank denkt voor de inhoudelijk behandeling van de complexe fraudezaak zeker drie dagen nodig te hebben.

De verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Mogelijk hangt hen uiteindelijk een aantal jaren cel boven het hoofd. In een vergelijkbare zaak werd onlangs een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.



  meer 

Stuur dit bericht door!

Regio nieuws

In de armste wijk van Bagdad: vechten tegen Iran, de VS én de Iraakse regering

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Regio nieuws

Boeren moeten mogelijk hun stal afbreken door nieuwe rechtsgang

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Regio nieuws

Bitcoins en witte enveloppen: wat zegt dit over de bombriefafperser?

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Grieken vechten tegen Grieken op Lesbos: ‘Niet nóg een kamp, dit is geen leven’
Twee doden bij schietincident Everdingen, agent doodde vermoedelijk zijn vrouw
IJsselstein behoudt minderheidscollege: 'Werkbaar, maar teleurstellend'
Vrachtwagen kukelt in sloot in Woerden
Laatste bewoners zorginstelling Bloesemhof in Montfoort verhuizen "Triest dat er geen zorg meer is v
Hakim Ziyech koopt megavilla in Vinkeveen
Hoogland legt nog vijf spelers vast
Rhenen laat poster van vreemdgangerswebsite uit bushokje halen
Politie zwaarbewapend aanwezig in Everdingen
Posters Second Love worden in Rhenen verwijderd na klachten van SGP
Coronavirus: Chinezen voorlopig niet naar mogelijk zwangere panda Ouwehands
Visscher sneuvelt al vroeg in Sunderland
Roda'46 bekert verder na zege op Kolping Boys
Messen worden geslepen: gemeenten passen strijdplan tegen eikenprocessierups aan
Carel Muller (82) van Dennendal overleden: voorvechter van de psychiatrische vernieuwing
CDA wil niet in IJsselsteinse coalitie
Politie pakt twee tieners op voor mishandeling in Vleuten
Van de Zandschulp vroeg klaar op ATP-Challenger in Pau
Gemeente Barneveld ziet voorlopig af van windmolens bij Achterveld
Dylan Groenewegen boekt derde seizoenszege in de Emiraten
Babbeltrucs over coronavirus: 'Trap er niet in, doe zo snel mogelijk de deur dicht'
Buitenhuis blijft tóch bij IJsselmeervogels, Blokhuis naar Eemdijk
Stroomstoring Bunschoten-Spakenburg: meer dan duizend Stedin-klanten zonder elektriciteit
OM: 16 miljoen euro aan crystal meth in drugslab Eemnes
Bestuurder rijdt op middengeleider en ramt lantaarnpaal in Soest
Auto klemgereden in Maarssen na achtervolging
Sportlust'46 bekert verder tegen SC Feyenoord: "Had na half uur 5-0 moeten staan"
Kinderen uit Zeist vluchten voor coronavirus: 'Leerlingen best in paniek'
Waterpolosters verliezen in World League van Hongarije
Slachtoffer steekpartij Amersfoort zweefde op rand van de dood; OM eist zes jaar cel
Deze maand al veertien inbraken in Woerden: 'Mijn vertrouwen is weg, ze waren in mijn slaapkamer'
Overzicht: wat te doen in de druilerige voorjaarsvakantie?
Agent verwond bij arrestatie in IJsselstein
Politie naar schietpartij aan de Vredeoordlaan in Leersum
Fortissimo loot eredivisonist in kwartfinale beker
Hoogland verlengt opnieuw twee contracten
Van der Haar: Tiel in plaats van Hoogland
Trainer Bijl weg bij voetbalsters Saestum
Auto te water na vergeten handrem in Vleuten
Auto botst op omgevallen boom bij Driebergen


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht