donderdag 25 april 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
Variapagina


Utrechter opgepakt in groot onderzoek naar 'hawalabankieren'
Gepubliceerd: 2019-04-15 17:48:00
Door: RTV Utrecht




UTRECHT - De FIOD heeft een 43-jarige man uit Utrecht aangehouden in een onderzoek naar zogenoemd hawalabankieren. Dit is een informeel banksysteem dat wordt gebruikt voor het verplaatsen van geld. Ook een 36-jarige man uit Eindhoven zit vast.

De mannen zouden voor derden duizenden euro's hebben overgemaakt, ook naar mensen in gebieden die onder controle stonden van terreurorganisaties IS en Jabhat al-Nusra.

Het duo kwam in beeld in een ander onderzoek naar hawalabankieren en financiering van terrorisme, waarvoor eerder twee mannen uit Deventer zijn opgepakt. Zij stuurden geld naar mensen in Syrië en Turkije, vermoedelijk voor gevluchte Syriërs.

Onderzoek moet uitwijzen of het geld terecht is gekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden, meldt het OM.

AGENTEN
De Utrechter en Eindhoven zijn vermoedelijk agenten voor de Deventenaren. In die hoedanigheid zouden zij tienduizenden euro's bij Syriërs hebben opgehaald, om deze vervolgens zonder de vereiste vergunning naar Syrië en Turkije te laten sturen.

Ook ontvingen de agenten bedragen uit het Midden-Oosten die ze moesten uitbetalen aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland.

Hawalabankieren is verboden omdat er betalingsdiensten worden aangeboden zonder vergunning. Het betalingsverkeer onttrekt zich dan namelijk aan het financiële toezicht, waardoor er kans is op witwassen en terrorismefinanciering.

De verdachten uit Utrecht en Eindhoven zijn 36 en 43 jaar oud.



   meer 

Stuur dit bericht door!

Nieuws

Na tien jaar stress krijgt het gezin Al Neema de verlossende boodschap: ze mogen blijven

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

De politiechef en de hoofdofficier over de aanslag in Utrecht: ‘De adrenaline giert door je lijfâ€

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

Waarom liep Gökmen T., verdacht van meervoudige moord in Utrecht, vrij rond?

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Squash Utrecht verder in de problemen
Afghanistan-veteraan Lisette (27) uit Schalkwijk in erehaag op de Dam tijdens Dodenherdenking
Oprichting Molukse republiek raakt 69 jaar na dato ook in Utrecht nog een gevoelige snaar
Hongerstaking bij Stadskantoor Utrecht voor politieke gevangenen in Marokko
"Klokkenluider UU zelf onder vuur"
Utrechtspelers voetballen voor mantelzorgers
Utrechtse taalorganisatie ontvangt Appeltje van Oranje uit handen van Máxima
FC Utrecht zo goed als zeker van play-offs na zege op Fortuna
Gökmen T. mishandelde paar weken voor Utrechtse tramaanslag gevangenismedewerker
LIVEBLOG FC Utrecht: De play-offs staan op het spel tegen Fortuna Sittard
Kijkje bij verbouwing voormalig Polman's huis: zo ziet het er van binnen uit
Minister belooft actie na rapporten over gemeentetekorten door jeugdzorg
Geen onkruid maar milieubewuste plantjes op Utrechtse bushokjes
Gökmen Tanis mishandelde gevangenisbewaarder maand voor aanslag in Utrecht
Dalto heeft nieuwe selectie bijna rond: "Zo snel mogelijk terug naar Korfbal League"
Brandweer bevrijdt bekneld jongetje in Utrechtse sportzaak
Nog niet veel animo in Utrecht voor proef met legale wiet
Malafide reisondernemers op vakantie achter de tralies
Eemdijk in gesprek met Morrison en El Hamdi over laatste plekje
Boek over Anne Faber voert al na een week bestsellerlijst aan
Fikse stroomstoring in Leidsche Rijn
Robin de Kruijf in topvorm: ploeg in volleybalfinale Italië
Riechedly Bazoer laat alle opties open
Politie schaft 2.000 extra bodycams aan
Geweldplegers Kanaalstraat komen voor, meteen uitspraak
ProRail: 3,5 miljard euro voor verbeteren stations
Plan voor nieuwbouwproject Oog in Al kan naar de raad
In beeld: Een kijkje op de zolder van de Domkerk
Nieuwe bibliotheek geopend in Leidsche Rijn: "Meer dan 12.000 boeken gekocht"
Utrecht: Che Guevara-standbeeld moet kunnen, maar wel met info-bordje
Meer treinen tussen Utrecht en Leiden in de spits
Advocaat: "Je kunt niet altijd boos worden"
Plofkraak zorgt voor grote schade bij net geopend restaurant: "Je schrikt je wel ellendig"
Opgelegde straf verdachte monstransroof moet opnieuw worden bekeken
Oudere man valt in sloot in Overvecht, omstanders grijpen in
Janssen wel, Kramer niet tegen Fortuna
Busnet tijdens Koningsnacht uitgebreid met nieuwe lijnen
Politie hoopt op gouden tip in zoektocht naar ouders Chinese jongen
Dertig maanden cel voor tantramasseur om ontucht met cliënten
Steeds meer megastallen, maar niet in Utrecht


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht