vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
Variapagina


Utrechter opgepakt in groot onderzoek naar 'hawalabankieren'
Gepubliceerd: 2019-04-15 17:48:00
Door: RTV Utrecht




UTRECHT - De FIOD heeft een 43-jarige man uit Utrecht aangehouden in een onderzoek naar zogenoemd hawalabankieren. Dit is een informeel banksysteem dat wordt gebruikt voor het verplaatsen van geld. Ook een 36-jarige man uit Eindhoven zit vast.

De mannen zouden voor derden duizenden euro's hebben overgemaakt, ook naar mensen in gebieden die onder controle stonden van terreurorganisaties IS en Jabhat al-Nusra.

Het duo kwam in beeld in een ander onderzoek naar hawalabankieren en financiering van terrorisme, waarvoor eerder twee mannen uit Deventer zijn opgepakt. Zij stuurden geld naar mensen in Syrië en Turkije, vermoedelijk voor gevluchte Syriërs.

Onderzoek moet uitwijzen of het geld terecht is gekomen bij strijders voor terroristische organisaties, of bijvoorbeeld is verstuurd als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden, meldt het OM.

AGENTEN
De Utrechter en Eindhoven zijn vermoedelijk agenten voor de Deventenaren. In die hoedanigheid zouden zij tienduizenden euro's bij Syriërs hebben opgehaald, om deze vervolgens zonder de vereiste vergunning naar Syrië en Turkije te laten sturen.

Ook ontvingen de agenten bedragen uit het Midden-Oosten die ze moesten uitbetalen aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland.

Hawalabankieren is verboden omdat er betalingsdiensten worden aangeboden zonder vergunning. Het betalingsverkeer onttrekt zich dan namelijk aan het financiële toezicht, waardoor er kans is op witwassen en terrorismefinanciering.

De verdachten uit Utrecht en Eindhoven zijn 36 en 43 jaar oud.



   meer 

Stuur dit bericht door!

Nieuws

Raad van State zet streep door verbreding A27 en A12

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

Utrecht maakt meer huizen vrij voor daklozen en kwetsbare jongeren – ook in de rijkere wijken

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

Vrouw die Eddie Vedder fietslift gaf meldt zich: ‘Hij was enorm verlegen’

Bron: AD



© AD
Lisa Klein de snelste in Leidsche Rijn, Van Dijk 2e in haar thuisrace
Duitse wielrenster Lisa Klein de snelste in Leidsche Rijn
Vergunningseisen voor buurtfeesten versoepeld
Alles wat je moet weten over het stikstofbeleid
FC Utrecht in Europa League tegen Zrinjski Mostar
Raad wil nog zes jaar door met Van Zanen als burgemeester
Sleep Inn wordt vertimmerd tot 24-uursopvang: ''Als mensen van de straat zijn, komt daar ook rust''
Sinterklaascomité Woudenberg worstelt met donatie van raadslid
Edo Brunner over de flappdrol: waarom telefonerend fietsen écht een slecht idee is
College: nieuw onderzoek naar bussluis Amazonedreef te duur
Utrecht definitief over op de ja-ja-sticker
Hooglander Ron K. (54) krijgt elf jaar cel voor doodslag op ex-vriendin Wilma
Wereld kijkt mee op jeukrupsensite: alles wat je wilde weten op een rij
Tropische dagen op komst: "We kunnen heel voorzichtig denken aan een hittegolf"
Honderden woningen voor kwetsbare Utrechters, vooral in de rijke wijken van de stad
Zorgen om agressie tegen wegwerkers: geweld, scheldpartijen en middelvingers
Utrechtse professor: "Rubberkorrels van kunstgras wel degelijk een risico voor kinderen"
Brand in kamer Utrechtse tbs-kliniek
Fietser in botsing met auto op de Leuvenlaan bij Uithof
Rechter: geen extra subsidie voor Utrechts Centrum voor de Kunsten
"Stikstof-regels ook funest voor woningbouw"
Drukte bij caravanstalling door begin zomerperiode
Projectontwikkelaar: "Winkelcentrum De Gaard in november opgeleverd"
Utrecht maakt meer huizen vrij voor daklozen en kwetsbare jongeren – ook in de rijkere wijken
Festival Smeerboel gaat niet door bij Oud-Zuilen, organisatie trekt zich terug
BeNe Ladies Tour: Van Dijk zal willen scoren in eigen 'achtertuin'
Acht jaar en tbs geëist voor schoonmoedermoord Overvecht
FC Utrecht 'uitermate tevreden' met recordtransfer Haller
'Stofzuigers', wormpjes en nestkasten: dit doet de gemeente Utrecht tegen de jeukrups
FNV: Picnic ontslaat actieve vakbondsleden
Raad van State zet streep door verbreding A27 en A12
Grote blijdschap en diepe teleurstelling over schrappen snelwegplan
Raad van State zet streep door verbreding A27 Amelisweerd
Toch weer vangrails langs Waterlinieweg in Utrecht na taludongelukken
Jonge Utrechter aangehouden die op grote schaal foute software maakte en verkocht
Kofferbak die openvliegt verraadt vluchtende automobilist
'Gemeenten moeten meer doen tegen hittegolf'
Een op twaalf mensen slachtoffer cybercrime, vooral oplichting populair
Vijf jaar na MH17-ramp: "We twijfelden of we nog wel door wilden in dit leven"
"Samen Veilig / Veilig Thuis hanteert geheime cliëntendossiers"


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht