woensdag 20 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
Variapagina


Boete voor Rabobank om gebrekkige controle op witwassen
Gepubliceerd: 2019-02-12 07:20:00
Door: RTV Utrecht




UTRECHT - De Rabobank heeft afgelopen jaar een boete van ruim een miljoen euro gekregen voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. Volgens de Volkskrant had het Utrechtse bedrijf zijn klantdossiers niet op orde.

De Volkskrant schrijft dat toezichthouder De Nederlandsche Bank de boete in september heeft opgelegd voor overtredingen tot en met 2016. Er zou belangrijke informatie hebben ontbroken in dossiers die de Rabobank over cliënten moet bijhouden. Zo waren de eigendomsstructuren van bedrijven niet duidelijk, waardoor het risico bestaat dat er met hulp van de bank geld wordt witgewassen.

Vorig jaar schikte ING met het Openbaar Ministerie voor een recordbedrag van 775 miljoen euro. Een woordvoerder van de Rabobank benadrukt in de Volkskrant dat de kritiek van DNB niet te vergelijken is met de incidenten waar ING door in het nauw kwam. "Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties", aldus zegsman Hendrik Jan Eijpe.

DNB wil volgens de krant geen toelichting geven op de boete.



   meer 

Stuur dit bericht door!

Nieuws

Marina vluchtte met haar dochter uit de asielopvang. Want terug naar Armenië gaat ze ‘nooit’

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

De parkeerplek verdwijnt uit de stad, Utrecht en Amsterdam gaan voorop

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Nieuws

Parkeren in grote steden wordt duurder: ‘We willen meer groen en plek voor spelende kinderen’

Bron: de Volkskrant



© de Volkskrant
Geen straf voor uitgescholden eigenaresse ijssalon Hilversum
PostNL stopt met omstreden contructie pakketsorteerders
Perfecte timing: zonovergoten krokusvakantie
SP in Wijk bij Duurstede wil ook opheldering over zwijgcontracten
Vuelta-parcours: "Hopelijk door alle wijken en de bergtrui op de Amerongse Berg"
Nieuwe Sprinter NS kampt met 'kinderziektes'
Regeldruk leidt tot stress bij Oranjeverenigingen: "Willen we dit nog wel?"
Overvechters willen af van slecht imago: "Het emmertje is vol"
'In Colombia geliquideerde NL'er is Marco Stulen (49) uit Ondiep'
A1 richting oosten dicht na ongeluk
Verdachten zorgfraudezaak vrij in afwachting proces
Utrecht houdt drankcontroles bij maaltijdbezorging aan minderjarige
Koningsdagfeesten mogen niet langer door
Moordverdachte uit Hoogland heeft geen idee waarom hij zijn vriendin ombracht
Petitie aangeboden in Den Haag: "Elk kind heeft recht op onderwijs en zorg op maat"
Drie man vast voor straatroof met bruut geweld in Utrecht
Edo Brunner: Laat een airbag ontploffen!
Kijk eens verder dan Amelisweerd: "Ik kan je zo nog 10 mooie plekken laten zien"
Hugo van Houten: de lange en onvoorspelbare weg naar de snookertop
Jaar cel voor trucker die overval en ladingdiefstal verzon
Marie Kondo-trend kost kringloopwinkel Wawollie kapitalen: 'Ruim 20.000 euro afvalgeld betaald'
Utrecht wil meer kantoren: in stationsgebied en Leidsche Rijn Centrum staat bijna niks leeg
Gözübüyük scheidsrechter bij FC Utrecht - Excelsior
Trams Nieuwegein langzamer na Amsterdam-Rijnkanaal
Oosterhuis nu nog even aan de slag bij DUNO
Onderzoek UMC Utrecht: in Nederland niet meer doden door antibioticaresistentie
Ook nieuwe handbalcoach selecteert Utrechts trio
Utrechtse gemeenteraad vreest zwijgcontracten in de jeugdzorg
Door de Lens van Ankie: een nieuw Utrechts sprinttalent
Door opklaringen redelijke kans om supermaan te zien vanavond
Wolven steeds dichter bij Midden-Nederland
Nico uit Kamerik bouwde een cockpit in huis en zag zijn leven een vlucht nemen
Provincie onderzoekt snelheidsverlaging op Zuilense Ring
Geheimhouding blijft op Uithoflijn-rapport
Utrechtse Protestanten bundelen de krachten en maken glossy
Sportliefhebbers opgelet: eerste obstacle-baan opent in Utrecht
Stem nu: Wat wordt het wielershirt van de Classico Giro Utrecht?
Veel rook door brand in vrachtwagen op A27
Politie houdt verdachte aan die inreed op agent
Spoeddebat Uithoflijn donderdag in Utrechtse raad


Meer weer





© 2007-2012 AllesoverUtrecht